Unter Federführung des Aachener Hauptzollamts sind Montagfrüh (30.9.24) sieben Wohnungen und Firmengebäude in Düsseldorf, Neuss und Kaarst sowie anderen Orten in NRW durchsucht worden.
Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Steuerberaterkanzlei und einen Büroservice.
Rund 200 Zöllner, Steuerfahnder und Polizisten haben sich an der Aktion beteiligt. Der 51-jährige Mitinhaber der Steuerberaterkanzlei und eine 46-jährige weitere Person sind festgenommen worden, außerdem hat man unter anderem zwei Luxusfahrzeuge sichergestellt. Die Festgenommenen sollen sich an Wirtschaftsstraftaten mit Schäden in Millionenhöhe beteiligt und dabei (sogenannte) "Strohmanngesellschaften" benutzt haben.
Schon im Frühjahr dieses Jahres sind in der Angelegenheit drei Männer und eine Frau festgenommen worden, gegen sie ist mittlerweile auch Anklage am Landgericht Köln erhoben worden. Bei ihnen besteht der Verdacht, schwerpunktmäßig in Köln und Umgebung einen schwunghaften Handel mit "Schein- und Abdeckrechnungen" geführt zu haben. Dabei sollen sie Steuern in Höhe von über 12 Millionen Euro hinterzogen haben.
Immer wieder stießen die Ermittler dabei auf Bezüge zu der Steuerberatungskanzlei, die im Zentrum der aufwändigen Ermittlungsmaßnahmen jetzt stand: Nun besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter der Kanzlei "Abdeckrechnungen" an bestimmte Mandanten verkauft haben sollen. Durch diese "Abdeckrechnungen" sollen die Mandanten dann in die Lage versetzt worden sein, dem Finanzamt und anderen Behörden Betriebsausgaben vorzutäuschen, die tatsächlich nicht entstanden waren. Darüber hinaus sollen den Käufern der "Abdeckrechnungen" so Schwarzlohnzahlungen an nicht ordnungsgemäß angemeldete Arbeitnehmer ermöglicht und dadurch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe hinterzogen worden sein.